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包装纸低价甩卖?小心有诈

来源:      发布时间:2017-6-13 14:47:49     点击率:919

近日,广东省东莞市公安局望牛墩分局成功侦破一起诈骗案件,嫌疑人通过网络发布包装纸供货信息,骗取定金后便“人间蒸发”。警方循线侦查,最终在莞城区将犯罪嫌疑人刘某青、沈某东抓获,带破多起类似诈骗案件。 

缴完定金 石沉大海 

东莞望牛墩官洲村某厂采购员贺某于2016年5月初接到一名陌生男子的业务电话,对方声称其为一包装纸供货商,因公司需要处理存货,可以低价提供优质包装纸。由于公司业务需要,贺某与其进行深入了解,对方称因存货处理价格十分低廉,不能出公账。 

经多次商议,贺某向对方提供的银行账号转账9103元作为定金,并约定了发货时间。但转账后对方并未按约定时间发货,贺某多次拨打对方电话均为关机状态。 

因无法与对方再次取得联系,贺某发觉被骗,遂于2016年5月中旬到望牛墩公安分局洲涡派出所报警求助。该所接到报案后,迅速立案展开调查。民警经调查发现,嫌疑人使用的手机号码归属地为广州市且未进行实名登记,使用的银行卡也并非其本人所有。经分析研判,该分局决定成立专案组,并在掌握的嫌疑人取钱地点和相关视频资料情况下设点布控。2017年4月,办案民警发现2名嫌疑人踪迹,在掌握嫌疑人作息规律后,4月11日凌晨,决定对嫌疑人进行突击抓捕,并成功将其抓获。 


生意失败 歹念顿生 


据犯罪嫌疑人沈某东交代,其高中毕业后到东莞市长安、莞城等镇街从事纸行业工作,后辞职做生意。因生意失败,自感走投无路,便生诈骗歹念,遂联系以前相识的同行朋友刘某青,表明其想法。同处困境的刘某青不假思索便答应“合作”,并从深圳搬往东莞,与沈某东合租莞城某商品房,共同实施诈骗行为。 


据供述,2名嫌疑人为掩饰身份,通过网络购买了大量电话卡和银行卡,并在网络寻找包装纸需求信息。随后通过假扮正规供货商、公司业务员,与有需求的业务员取得联系。该两人通过虚构公司处理包装纸实行降价销售或借其他业务来往、向受害人提供样板等伎俩不断骗取受害人的信任,并承诺业务员支付30%定金后可马上安排发货。一旦资金到手后,两人立即取款并弃用联系所用手机号码。 

经审讯,犯罪嫌疑人刘某青、沈某东对其实施10余宗诈骗的违法事实供认不讳,其中涉及福建、贵州、江苏等跨省案件6宗,骗取受害人资金近20万元。 


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